同庆楼:餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要同庆楼 : 餐饮股份有限公

句子大全 2013-03-26 14:49:25

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原标题::餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 : 餐饮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

餐饮股份有限公司

（合肥市包河区万岗路

号

幢）

IMG_256

首次公开发行股

票

招股

意向

书摘要

保荐机构（主承销商）

公司名称

（

安徽省合肥市梅山路

号

）

发行人声明

本

招股意向书

摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不

包括

招股意向书

全文的各部分内容。

招股意向书

全文同时刊载于上海证券交易

所网站（

http://www.sse.cn/

）

。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

招

股意向书

全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本

招股意向书

及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、

律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

招股意向书

及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

招股意向书

及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的

各种假设具有不确定性，投资者进行投

资决策时应谨慎使用。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明

其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

发行人声明

................................

........................

................................

...........................

第一节

重大事项提示

................................

..............

一、股东关于股份锁定的承诺 ............................................... 5

二、稳定股价预案及承诺 ................................................... 6

三、主要股东减持意向 .................................................... 10

四、未履行相关承诺事项的约束措施 ........................................ 10

五、发行前公司滚存未分配利润的安排 ...................................... 12

六、本次发行上市后的股利分配政策 ........................................ 12

七、发行人特别提醒投资者关注的风险因素 .................................. 14

八、关于公司招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺 .. 17

九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ......................... 19

十、发行人承诺募集资金投资项目不涉及房地产投资或变相投资房地产 .......... 20

第二节

本次发行概况

................................

.............

第三节

发行人基本情况

................................

...........

一、发行人基本情况 ...................................................... 24

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ........................................ 24

三、有关股本的情况 ...................................................... 26

四、发行人业务 .......................................................... 28

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .............................. 30

六、同业竞争与关联交易 .................................................. 56

七、董事、监事、高级管理人员 ............................................ 66

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 .............................. 71

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................ 71

第四节

募集资金运用

................................

.............

一、预计募集资金数额 .................................................... 96

二、募集资金使用概况 .................................................... 96

三、实际募集资金不能满足资金需求的安排 .................................. 96

第五节

风险因素和其他重要事项

................................

...

一、风险因素 ............................................................ 97

二、重要合同 ........................................................... 101

三、重大诉讼和仲裁事项 ................................................. 103

第六节

本次发行各方当事人和发行时间安排

........................

105

一、本次发行各方当事人 ................................................. 105

二、与本次发行上市有关的重要日期 ....................................... 106

第七节

备查文件

................................

................

一、备查文件 ........................................................... 108

二、备查文件的查阅时间 ................................................. 108

三、备查文件的查阅地点 ................................................. 108

第一节重大事项提示

一、股东关于股份锁定的承诺

本次发行前公司总股本为

,000

万股

，本次公开发行的股票全部为公司公

开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次公司公

开发行新股的数量为

5,000

万股，占发行后总股本的

25%

。

、公司控股股东马投公司承诺：本公司自的股票上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的

股份，也不由回购该部分股份；若本公司在锁定期满后两年内减持的，

减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减

持价格作相应调整）；上市后六个月内，如的股票连续二十个交

易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本

公司所持的股票锁定期限自动延长六个月；

上述发行价指首次公

开发行股票的发行价格，如上市后至上述期间，发生除权、除息

行为，上述发行价格亦将作相应调整。

、公司实际控制人沈基水、吕月珍承诺：本人自公司股票上市之日起三

十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行

的股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；若本

人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格

（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后六个月内如

公司

股票连续

二十

个交易日的收盘价均低于发行价，或

者上市后

六

个月期末收

盘价低于发行价，

本人所

持有

的

公司股票的锁定期限自动延长

六

个月

；上述发

行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市后至上述期间，公司发

生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整；上述股份锁定期满后，本

人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有

公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；自

申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占

所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十；

本人不会因职务变更、离职等

原因而拒绝履行

上述承诺。

、王寿凤、范仪琴承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转

让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司

回购该部分股份。若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司

股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；

公司上市后六个月内如公司

股票连续

二十

个交易日的收盘价均低于发行价，或

者上市后

六

个月期末收盘价低于发行价，

本人所

持有

的

公司股票的锁定期限自

动延长

六

个月

；上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市

后至上述期间，公司发生除权、

除息行为，上述发行价格亦将作相应调整；上

述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转

让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不

转让本人所持有的公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易

所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过百分之五

十；

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

、同庆投资、盈沃投资承诺：本企业自股票发行上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的

股份，也不由

回购该部分股份；上市后六个月内，如的股

票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低

于发行价，则本企业所持的股票锁定期限自动延长六个月；上述发行价

指首次公开发行股票的发行价格，如上市后至上述期间，

发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

、公司自然人股东

王晓华

承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，

不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不

由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

、珠海横琴、

合肥光与盐、汇智云天、嘉兴瑞君承诺：本企业自增资事项

工商变更完成之日起三十六个月内且公司股票上市之日起十二个月内，不转让

或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司

回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

二、稳定股价预案及承诺

（一）触发稳定股价预案的条件

公司股票自上市之日起三年内，如出现连续20个交易日公司股票收盘价均

低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归

属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，下同）情形时（若发生

除权除息等事项的，价格作相应调整，下同），公司将启动本预案以稳定公司

股价。

（二）稳定股价的具体措施

1、稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；控股股东增持公司股票；董

事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票。

2、稳定股价措施的实施顺序

触发稳定股价预案时：

第一选择为公司回购股票，但公司回购股票不能导致公司不满足法定上市

条件。

第二选择为控股股东增持公司股票。启动该项选择的条件为：若公司回购

股票后，但公司股票仍未满足“连续10个交易日的收盘价高于公司最近一期定

期报告披露的每股净资产”之条件，并且控股股东增持公司股票不会致使公司

将不满足法定上市条件。

第三选择为董事、高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：若公

司回购股票、控股股东增持公司股票后，但公司股票仍未满足“连续10个交易

日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产”之条件，并且公司

董事、高级管理人员增持不会致使公司将不满足法定上市条件。

（三）实施稳定股价预案的法律程序

1、公司回购股票

在触发公司回购股票的条件成就时，公司将依据法律法规及公司章程的规

定，在前述触发条件成就之日起10日内召开董事会讨论回购股票的具体方案，

并提交股东大会审议并履行相应公告程序。

公司将在董事会决议作出之日起30日内召开股东大会，审议实施回购股票

的具体方案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东

所持表决权的2/3以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后，公司

将依法通知债权人，并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，

办理相应公告、审批或备案手续，并于股东大会决议作出之日起6个月内回购

股票。

单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终

止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。

公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格，回购股票的方式为集

中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的其他方式，单一年度内回购

股票使用的资金金额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的

20%。

在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，公司有权终

止执行该次回购公司股票方案：

（1）通过回购公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最

近一期定期报告披露的每股净资产；

（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

2、控股股东增持公司股票

在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时，公司控股股东将在前述

触发条件成就之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。控

股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。

控股股东增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持股票的方式

为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，连续十二个月内增持公

司股份的数量不低于公司股份总数的1%，但不超过2%。

在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，控股股

东有权终止执行该次增持公司股票方案：

（1）通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最

近一期定期报告披露的每股净资产；

（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

3、董事、高级管理人员增持公司股票

在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，董事、高级管理

人员将在前述触发条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案，并

在提交增持方案之日起6个月内增持公司股票。

董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持

股票的方式为集中竞价交易方式，其单一年度用于增持股票使用的资金金额不

低于其上一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的20%，但不高于60%。

在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一

时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案：

（1）通过增持公司股票，公司股票连续10个交易日的收盘价高于公司最

近一期定期报告披露的每股净资产；

（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。

（四）实施稳定股价预案的保障措施

1、在触发公司回购股票的条件成就时，如公司未采取上述稳定股价的具体

措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股

价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行

稳定股价的具体措施；公司董事会未在回购条件满足后10日内审议通过回购股

票方案的，公司董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如

有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股

票方案之日止。

2、在触发控股股东增持公司股票的条件成就时，如控股股东未按照上述预

案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开

说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同

时在限期内继续履行增持股票的具体措施；控股股东自违反上述预案之日起，

公司将延期发放其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份不得转让，

直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。

3、在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级

管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国

证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社

会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；并自其违反

上述预案之日起，公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股东

分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案

的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。

4、在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳

定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。

三、主要股东减持意向

1、沈基水、吕月珍、马投公司、

同庆投资及盈沃投资在所持公司股票锁定

期届满后的2年内，在不违反沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃投

资已作出的相关承诺的前提下，沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃

投资存在对所持公司股票实施有限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将

以此为限：（1）沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃投资在所持公司

股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量将不超过公司股份总数的10%，各

自减持公司股票的数量在减持前由前述各方协商确定；（2）减持价格将不低于

公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。

沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃投资所持公司股票在锁定期

届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过上海证券

交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行。

2、沈基水、吕月珍不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3、如违反上述承诺，沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃投资将

在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社

会公众投资者道歉，同时沈基水、吕月珍、马投公司、同庆投资及盈沃投资违

反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。

四、未履行相关承诺事项的约束措施

发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将

采取以下措施予以约束：

、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原

因；

、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受

的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管

理

部门、司法机关认定的方式或金额确定；

、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起

个月期

间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、券、可转换券

及证券监督管理部门认可的其他证券品种；

、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不

以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

发行人控股股东如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，

则承诺将采取以下措施予以约束：

、通过及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履

行的具体原因；

、本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，

并根据需要提交股东大会审议；

、本公司违反承诺所得收益将归属于，同时本公司所持的股

票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；

、本公司以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施股票交易

而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监

督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

发行人实际控制人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责

任，则承诺将采取以下措施予以约束：

、通过及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履

行的具体原因；

、本人向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并

根据需要提交股东大会审议；

、本人违反承诺所得收益将归属于，同时本人所持的股票锁

定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；

、本人以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施股票交易而

遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督

管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

发行人董事、监事、高级管理人员

如未能完全且有效的履行承诺事项中的

各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：

、通过及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履

行的具体原因；

、向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据

需要提交公司股东大会审议；

、本人违反承诺所得收益将归属于，因此给或投资者造成损

失的，依法对或投资者予以赔偿；

、本人所持的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项

所有不利影响之日；

、本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任

何

方式要求增加薪酬或津贴，不以任何形式接受增加支付的薪酬或

津贴。

五、发行前公司滚存未分配利润的安排

根据公司2015年度股东大会决议，发行人本次股票发行前的滚存未分配利

润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。

六、本次发行上市后的股利分配政策

根据

公司

《公司章程（

草案

）》，公司发行后的股利分配政策如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及

可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过

累计可

分配利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分配政策的决策

和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）公司利润分配的具体政策

、利润分配的形式

公司采取现金、或股票、或现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条

件的情况下，公司优先采取现金方式分配股利。

、现金分红的条件和比例

（

）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

（

）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（

）公司未来十二个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外，下同）。

公司同时满足上述条件的，应当优

先采取现金方式分配股利，公司以现金

方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的

10%

。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平以及是否存在重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照公司

章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

80%

；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

40%

；

公司发展阶段属成长期且有重大

资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

20%

。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述

“

重大资金支出安排

”

是指公司未来十二个月内一次性或累计购买资

产或对外投资等交易涉及的资金支出总额（同时存在账面值和评估值的，按孰

高原则确认）占公司最近一期经审计

净

资产

50%

以上，且绝对金额达到

5,000

万元以上的事项。

、

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合

理范围内，公司可在满足本章程规定的现金分红的条件下实施股票股利分配。

、公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状

况及资金需求提议公司进行中期现金分红。

（三）公司利润分配的决策程序和机制

、董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事

发表明确意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集

中小股东意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方

案时，应当为股东提供网络投票方式。

、公司董事会因符合关于现金分红的条件和比例规定的情形而作出不进行

现金分红预案的，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益

的

确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表明确意见，并

经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，并在公司指定信息披露媒

体上公告。

（四）公司利润分配政策的调整

如遇战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境发生重大变化并对

公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对

利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应当由公司董事会根据实际情况详细论证，提出利

润分配政策调整议案，经独立董事发表明确意见，并经董事会审议通过后提交

股东大会以特别决议审议。公司审议利润分配政策

调整议案时，应当为股东提

供网络投票方式。

公司应当在定期报告中披露利润分配方案，并在年度报告中详细披露现金

分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议

的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，

独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和诉

求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整

或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

除上述规定外，公司

2015

年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发

行

股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。

关于公司股利分配政策和未来分红规划的具体内容，请

参

见

招股意向书

“

第

十

五

节

股利分配政策

”

。

七、发

行人特别提醒投资者关注的风险

因素

（一）重大疫情风险

自

2020

年

月爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，我国多个省市已启动重大

突发公共安全事件一级响应，并采取各项措施遏制疫情蔓延。发行人积极配合病

毒防控工作，公司各门店暂停营业至

月中旬

防控工作给公司短期带来一定损

失。当前疫情已得到有效控制，国内生活服务企业复工复业稳步推进，如疫情发

展出现反复，公司损失将会进一步加大。

（二）食品安全风险

作为与消费者日常生活联系紧密的行业，餐饮行业对食品安全要求非常高。

近年来，随着国民收入水平的提高，我国民众的健康生活理念日益增强，全社

会对食品质量、食品安全的关注度空前提高。一方面，国家对食品安全监督及

质量控制要求越来越高，《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国

食品安全法》等法律法规从各方面对公司的生产经营提出了严格要求。另一方

面，媒体、消费者对公司的产品质量、食品安全等也时刻在进行关注和监督。

如果公司本身质量控制出现问题，或是发生行业性食品安全事件，都将对公司

的品牌和经营产生不

利影响，从而导致公司品牌信誉度受到影响，公司收入和

净利润可能下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形。

餐饮行业生产链条长、管理环节多，公司无法完全避免因管理疏忽或其他

不可预见的原因导致产品质量发生问题，食品安全事件发生将对公司的品牌和

经营产生负面影响，公司面临一定的食品安全风险。

（三）门店租赁风险

截至目前，公司及其子公司的门店主要通过租赁房屋进行经营，为了保证

门店经营的稳定性，公司与大部分房屋业主订立了

年以上的租赁合同，并尽

量约定房屋到期的优先承租权。但是，公司仍可能因多种不确定因素而面临一

定的经营风险，

如

部分房产存在出租方未提供房屋产权证书，部分房屋所有权

性质为军产，部分房产证登记用途与实际用途不一致及部分房产所涉土地未办

理有偿使用手续等情形，都可能影响公司及其子公司门店的正常经营，虽然上

述租赁合同履行过程中，未出现因上述瑕疵而被认定为无效或不能正常履行的

情形，且控股股东、实际控制人均已出具了相关承诺，但是公司仍将面临更换

经营场地而发生的搬迁、装修、暂时停业、关闭店面等风险，上述情形可能给

公司的正常经营带来不利影响。

（四）财务风险

、净资产收益率下降的风险

2019

年度

，本公司扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者的加权平均净

资产收益率为

20.17%

，发行后本公司净资产将大幅增加。由于从募集资金投入

到项目产生效益需要一定的时间，因此，本次股票发行后，短期内公司利润增

长幅度小于净资产的增长幅度。发行后净资产收益率较发行前将大幅下降，存

在由此引致的相关风险。

、税种变化带来的风险

2016

年

月

日，国务院常务会议审议通过了全面推开营改增试点方案，

明确自

2016

年

月

日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融

业、生活服务业纳入试点范围。餐饮业营改增前适用营业税税率为

，营改增

后，公司作为增值税一

般纳税人，增值税税率为

，通过增值税进项税抵扣，

公司整体税率会有所降低。但鉴于餐饮业增值税产业链涉及不同领域不同税率

抵扣、部分食材进项无法取得增值税专用发票等问题，若公司不能积极采取相

应措施，则可能会对经营业绩有所影响。

（五）社会保险、住房公积金未全员缴纳风险

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情形。基

于公司员工流动性大，未缴纳社保的员工主要为农民工，该部分员工基于自身

原因，自愿选择在其户籍地参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗。公司

控股股东、实际控制人均承诺若公司因社会保险、住

房公积金问题

被相关主管

部门追缴或处罚的，将全额承担相关费用

。公司存在因未

为

全体

员工缴纳相应

社会保险及住房公积金而带来补缴、涉诉的风险，

将

对公司的经营业绩带来一

定不利影响。

（六）盈利预测风险

公司编制了2020年度盈利预测报告，容诚对此出具了“容诚专字

[2020]230Z1378号”《盈利预测审核报告》。公司预测2020年实现营业收入

121,143.80万元，较2019年降低17.18%，预测归属于公司普通股股东的净利润

15,575.44万元，较2019年降低21.17%，预测扣除非经常性损益后归属于公司普

通股股东的净利润15,051.67万元，较2019年度下降15.85%。尽管公司2020年度

盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，但是由于：（1）盈利预测所依据的各种假

设具有不确定性；（2）国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；（3）

国家相关行业及产业政策具有不确定性；（4）其它不可抗力的因素，公司2020

年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。本公司提请投资者注意：盈

利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有

不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

八、

关于公司

招股意

向书

不存在

虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏

的相关承诺

（一）发行人承诺

、《

招股意向书

》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对

其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任

。

、

如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起

日内依

法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证

监会、司法机关认定的方式或金额确定。

、

如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公

司是否符合法律规定的

发行条件构成重大、实质性影响的，在该事项经有权机

关认定之日起

日内，本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首次

公开发行的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行存

款利息。若回购时，法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性文

件有新规定的，从其规定。

（二）控股股东马投公司承诺

、《

招股意向书

》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对

其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

、如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，本

公司将在该事项经有权机关认定之日起

日内依

法赔偿投资者损失。

赔偿金额依据与投资者协商确定的金额，或中国证

监会、司法机关认定的方式或金额确定。

、如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断同庆

楼是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本公司承诺督

促依法回购其首次公开发行的全部新股。

（三）公司实际控制人承诺

、《

招股意向书

》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其

真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

、如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起

日内依法

赔偿投资者损失。

赔偿金额依据与投资者协商确定的金额，或中国证监

会、司法机关认定的方式或金额确定。

、如《

招股意向书

》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断同庆

楼是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺督促

依法回购其首次公开发行的全部新股。

（四）公司董事、监事、高级管理人员承诺

、《

招股意向书

》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其

真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

任。

2、如《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起30日内依法

赔偿投资者损失。赔偿金额依据与投资者协商确定的金额，或中国证监

会、司法机关认定的方式或金额确定。

（五）保荐机构承诺

因为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机

关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

（六）会计师事务所承诺

因华普天健为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机

关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。

（七）律师事务所承诺

如因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，给投资者造成损失，本所将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿

的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由

按照《证券

法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔

偿案件的若干规定》（法释

[2003]2

号）等相关法律法规和司法解释的规定执

行。如相关法律法规和司法解释相应修订，则按届时有效的法律法规和司法解

释执行。本所承诺将严格按生效司法文书所认定的赔偿方式和赔偿金额进行赔

偿，确保投资者合法权益得到有效保护

。

九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

自

2020

年

月起，全国范围内突发新型冠状病毒感染肺炎疫情，我国多

个省市启动重大突发公共安全事件一级响应，并采取各项措施遏制疫情蔓延。

公司为配合疫情防控工作，各

门店于

月下旬停止营业，目前疫情防控工作已

取得阶段性成效，发行人按照政府部署要求，各门店于

月中旬陆续恢复营业。

虽然疫情给全国餐饮行业均带来短暂性的影响，但餐饮业属于民生行业，

长期持续发展的因素及趋势并不因疫情的短期影响而改变，居民对饮食的需求

仍客观存在，公司主营业务、经营能力和持续发展的态势不会发生变化。

公司财务报告审计基准日是

2019

年

月

日。公司

2020

年

月

日资

产负债表及

2020

年

月利润表、现金流量表未经审计，但已经容诚审阅并出

具了“容诚专字

[2020]230Z1014

号”《审阅

报告》。公司财务报告审计基准日

之后经审阅（未经审计）的主要经营数据如下：

单位：万元

项目

2020年1-3月

2019年1-3月

变动比例

营业收入

19,388.74

41,745.87

53.56%

营业利润

11,913.44

9,432.57

26.30%

利润总额

5,146.70

9,434.44

45.45%

净利润

3,834.46

7,036.10

45.50%

归属于母公司所有者的净利润

3,834.46

7,036.10

45.50%

扣除非经常性损益后的归属于

母公司普通股东的净利润

3,617.50

7,034.70

48.58%

2020

年

月，公司实现的营业收入为

19,388.74

万元，同比下降

53.56%

；

营业利润为

11,913.44

万元，同比增长

26.30%

；利润总额为

5,146.70

万元，

同比下降

45.45%

；归属于母公司股东的净利润为

3,834.46

万元，同比下降

45.50%

；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为

3,617.50

万

元，同比下降

48.58%

。营业收入和净利润下滑主要原因为疫情期间公司关闭门

店未营业所致。

综合考虑目前疫

情控制情况、

月增值税免征政策、已商定部分房租减

免优惠、市场上餐饮行业的经营恢复状况和

月初公司门店经营已恢复至去年

同期水平，发行人预计

2020

年

月可实现营业收入

48,518.36

万元至

51,099.46

万元，较

2019

年同期下降

34.13%

至

30.62%

；归属于公司普通股股

东的净利润

7,829.52

万元至

8,926.33

万元，较

2019

年同期下降

29.84%

至

20.01%

；实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

7,305.75

万

元至

7,877.56

万元，较

2019

年同期下降

24.98

至

19.11%

。

为帮助投资者对公司及投资于公司的股票作出合理判断，公司编制了

2020

年度盈利预测报告，容诚对此出具了“容诚专字

[2020]230Z1378

”《盈利预测

审核报告》。公司预测

2020

年实现营业收入

121,143.80

万元，较

2019

年降低

17.18%

，预测归属于公司普通股股东的净利润

15,575.44

万元，较

2019

年降低

21.17%

，预测扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

15,051.67

万元，较

2019

年度下降

15.85%

。

经核查，保荐机构认为：发行人

2020

年

月业

绩下滑主要系受到疫情影

响，疫情对发行人经营产生的不利影响属于突发、不可抗力的偶发性影响，目

前疫情已得到有效控制，经营业绩下滑趋势已扭转，疫情对公司最不利的影响

已经结束；发行人

2020

年盈利预测编制基础合理，依据充分，结果谨慎、合理，

经营和财务状况正常，报表项目无异常变化；公司持续经营能力不存在重大不

确定性，不存在影响发行条件的重大不利影响因素。

十、

发行人承诺募集资金投资项目不涉及房地产投资或

变相投资房地产

2019年9月10日，发行人召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公

司首次公开发行股票并上市有关募集资金使用的议案》。针对本次募集资金使用，

发行人承诺如下：

本次首次公开发行股票并上市募集资金到位后，发行人将设立募集资金专

项存储账户，按照《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资

金管理办法》等内控制度的规定使用本次募集资金，切实做到募集资金专款专

用。募集资金投入的新开连锁酒店项目使用房产均以租赁方式取得，租赁房产

全部用于公司自身餐饮业务，不对外转租，不开办高档会所；本次募集资金投

入的原料加工及配送基地项目为公司自建房产，建设房产全部自用，不会用于

对外出租或出售。发行人募投项目自建、租赁房产过程中将严格遵守国家房地

产相关调控政策，不会直接或间接利用募集资金投资于房地产或变相投资房地

产。

第二节本次发行概况

股票种类：

人民币普通股（

股）

每股面值：

人民币

1.00

元

发行股数：

不超过

5,000

万股（占发行后总股本的

25.00%

）

不安排公司老股东公开发售股份

发行后总股本：

不超过

20,000

万股

发行价格：

[ ]

元

（通过向询价对象询价确定

发行价格）

市盈率：

[ ]

倍

（

按

本次发行

前

总股本计算）

[ ]

倍

（

按

本次发行后总股本计算）

发行前每股净资产：

6.57

元（按

2019

年

月

日经审计的净资产除

以本次发行前总股本）

发行后每股净资产：

[ ]元（按【**】年【**】月【**】日经审计的净

资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后总

股本）

市净率：

[ ]倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）

发行方式：

采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定

价发行相结合的方式

发行对象：

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的

境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止

购买者除外）

承销方式：

余额包销

拟上市地：

上海证券交易所

预计募集资金总额：

[ ]万元

预计募集资金净额：

[ ]万元

本次发行费用概算：

承销费用：

6,653.95

万元

保荐费用：

367.92

万元

审计费用：

1,791.51

万元

律师费用：

613.21

万元

发行手续费：

68.88

万元

用于本次发行的信息披露费：

474.53

万元

费用合计：

9,970.00

万元

以上金额为不含税金额。

第三节发行人基本情况

一、发行人基本情况

发行人名称：

餐饮股份有限公司

注册资本：

15,000

万元

法定代表人：沈基水

成立日期：

2005

年

月

日

公司住所：合肥市包河区万岗路

号

幢

联系电话：

0551

63638945

传

真：

0551

63642210

公司网址：

http://www.tongqinglou.cn/

经营范围：餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限

分支机构）、会议服务；婚庆服务，收购、销售，酒店用品、预包装食品、

生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）

、散装食品

销售

；

糕点、调味品、肉制品

制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）

。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、

发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

2015

年

月

日，有限召开股东会，同意由有限原全体股

东作为发起人将有限整体变更为股份有限公司，并以有限截至

2014

年

月

日经审计确认的净资产

172,174,244.05

元扣除

70,000,000.00

元股利分配后的

102,174,244.05

元，折为

53,478,000

股股份，余额

48,696,244.05

元计入资本公积。

年

月

日，华普天健出具《验资报告》（会验字

[2015]

第

3435

号）

对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验。

2015

年

月

日，公司在合肥市工商行政管理局完成工商变更登记并领

取《营业执照》。

（二）发起人及其投入的资产内容

2015

年

月

日，有限召开股东会，同意由有限全体股东

作为发起人将有限整体变更为股份有限公司，并以有限截至

2014

年

月

日经审计确认的净资产

172,174,244.05

元扣除

70,000,000

元股利

分配后的

102,174,244.05

元，

折为

53,478,000

股股份，余额

48,696,244.05

元计入资本公积。

2015

年

月

日，有限全体股东签订了《餐饮股份有限公

司发起人协议》，就设立中有关发起人的权利义务进行了明确。

2015

年

月

日，召开创立大会，审议通过了

《关于餐饮

股份有限公司筹建工作的报告》

、

《关于设立餐饮股份有限公司的议案》

、

《关于选举餐饮股份有限公司第一届董事会成员的议案

》、《

关于选举

餐饮股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》

等议案。

2015

年

月

日，华普天

健出具《验资报告》（会验字

[2015]

第

3435

号），

验证截至

2015

年

月

日，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民

币

53,478,000

元，出资方式为净资产。

2015

年

月

日，办理了相应的工商

登记手续，并领取了新的《营

业执照》。

本次整体变更完成后，的股权结构如下：

序号

发起人名称

姓名

持股数额（股）

持股比例（

）

马投公司

29,115,801.00

54.43

沈基水

16,043,400.00

30.00

吕月珍

2,673,900.00

5.0

盈沃投资

2,673,900.00

5.00

同庆投资

2,673,900.00

5.00

王寿凤

99,033.00

0.19

范仪琴

99,033.00

0.19

季益涛

99,033.00

0.19

合计

53,478,000.00

100.00

三

、

有关股本的情况

（一）股本及股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为15,000万股，本次发行不超过5,000万股，且发

行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。

公司股东的承诺详见本

招股意向书

摘要之“第一节

重大事项提示”。

（二）持股数量和比例

、发行人的股权结构

截至本

招股意向书

摘要签署日，公司的股权结构如下：

、发行人本次发行前后股本情况

餐饮股份有限公司

沈基水吕月珍

27.59%4.6%

0.5%99.5%

盈沃投资同庆投资马投公司

4.6%50.07%4.6%

北

京

普

天

太

湖

餐

饮

南

京

百

年

世

家

酒

店

芜

湖

普

天

100%100%100%100%100%

合

肥

维

可

百

弘

商

贸

100%

尚

席

酒

店

王

寿

凤

范

仪

琴

0.17%0.17%

汇

智

云

天

合

肥

光

与

盐

嘉

兴

瑞

君

珠

海

横

琴

4.5%2.0%1.2%0.33%

芜

湖

百

年

安

杰

餐

饮

绿

雅

餐

饮

100%100%100%100%100%

王

晓

华

0.17%

根据

2016

年

月

日

召开的公司

2015

年度股东大会决议，公司本次发行

前总股本为

15,000

万股，本次拟向社会公开发行新股不超过

5,000

万股，占发

行后公司股份总数的比例不低于

25%

。假设本次发行新股

5,000

万股，公司的

股本情况如下：

序号

股东

名称

姓名

本次发行前

本次发行后

持股数量

（股）

比例（

）

持股数量（股）

比例

（

）

马投公司

75,107,836

50.07

75,107,836

37.55

沈基水

41,387,159

27.

41,387,159

20.69

吕月珍

6,897,860

3.45

盈沃投资

6,897,860

3.45

同庆投资

6,897,860

3.45

珠海横琴

6,750,000

4.5

6,750,000

3.3

合肥光与盐

3,000,000

2.00

3,000,000

1.50

汇智云天

1,800,000

.20

1,800,000

0.90

嘉兴瑞君

495,000

0.25

王寿凤

255,475

0.17

255,475

0.13

范仪琴

255,475

0.17

255,475

0.13

王晓华

注

255,475

0.17

255,475

0.13

社会公众股

,000,000

25.00

合

计

150

,000,000

100.00

200,000,000

100.00

注

公司原自然人股东季益涛于

2020

年

月

日去世，其持有的发行人股份由其配偶

王晓华继承，本次继承由安徽省合肥市中安公证处于

2020

年

月

日出具（

2020

）皖合中

公证字第

243

号《公证书》予以公证。

、发行人前十名股东

本次发行前，公司前十名股东具体情况如下：

序号

股东名称

姓名

持股数额

（

股

）

持股比例

(

％

)

马投公司

75,107,836

50.07

沈基水

41,387,159

27.

吕月珍

6,89

7,860

盈沃投资

6,897,860

同庆投资

6,897,860

珠海横琴

6,750,000

4.5

合肥光与盐

3,000,000

2.00

汇智云天

1,800,000

.20

嘉兴瑞君

495,000

王寿凤

255,475

0.17

范仪琴

255,475

0.17

王晓华

255,475

0.17

合计

150,000,000

100.00

、

前十名自然人股东在发行人单位任职的情

况

本次发行前，公司自然人股东在发行人单位的任职情况如下：

序号

股东姓名

在本公司担任职务

沈基水

董事长

王寿凤

董事、总经理

吕月珍

董事、副总经理

范仪琴

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

、

战略投资者持股情况

本公司股东中无战略投资者。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本

招股意向书

摘要签署日，

公司主要股东之间关联关系如下：

序号

股东姓名

持股比例（%）

关联关系

马投公司

50.07

沈基水、吕月珍控制的公司

沈基水

27.

沈基水、吕月珍为夫妻关系

吕月珍

4.6

同庆投资

4.6

沈基水、吕月珍控制的企业

盈沃投资

4.6

沈基水、吕月珍控制的企业

除上述关联关系外，其他股东之间不存在任何关联关系。

四、发行人业务

（一）主营业务及其变化情况

主要从事餐饮服务，采用连锁直营模式。截至目前，公司经营直营

店

家。自设立以来，公司一直从事餐饮服务，主营业务和主要产品（服务）

未发生重大变化。

（二）销售和服务模式

公司以直营店形式为客户提供餐饮服务，包括承办各类宴会、零散客户服

务等，并制定了《服务

部工作手册》、《宴会管理指导书》等，对不同岗位服

务人员的服务流程和行为做出了严格规范。

（三）采购模式

公司设采购部，所有原材料由公司统一采购，门店没有采购权。大宗和重要

物资由公司统一询价、集中采购，配送至各酒店，由公司统一结算。零星物资由

公司驻点采购人员就近采购。

（四）行业竞争情况

餐饮业属于完全竞争行业，市场化程度较高。根据国家统计局《

2018

年国民

经济和社会发展统计公报》，

2018

年全国餐饮收入额达到

42,716

亿元，同比增长

，占社会消费品零售总额的

11.2%

，是拉动经济增长的重要因素。

作

为竞争程度较高的行业，餐饮产业集中化程度并不高，且出现微幅下降。

根据中国烹饪协会发布的《

2018

年度中国餐饮百强企业和餐饮五百强门店分析报

告》，

2018

年全国餐饮收入

716

亿元，其中，我国餐饮百强企业营业收入

410

亿元，

经过调整统计口径，

餐饮百强企业营业收入占全国餐饮收入比重为

，

较

2017

年度

相比，

下降

。

根据中国烹饪协会发布的《

201

年度中国餐饮百强企业和餐饮五百强门店分

析报告》，

201

年餐饮百强企业覆盖了

个省区，总部在上海的餐饮百强企业有

家，百强企业营业

收入占比

41.8

，稳居第一位。

（五）发行人的市场竞争地位

公司先后获得“中华老字号”、“中国驰名商标”等荣誉称号，

2010

年，

作为中华八大菜系之徽菜唯一代表，入驻世博园，为来自全世界的游客

及工作人员提供餐饮服务。

根据中国烹饪协会发布的《中国餐饮产业发展报告》，

2016

年度排

名中国餐饮百强企业第四十六名。

2016

年被中国烹饪协会授予“

2015

年度中国

正餐十大品牌”称号，

2017

年被中国烹饪协会授予“

2016

年度中国正餐十大品

牌”称号，

2018

年被

中国烹饪协会授予“

2017

年度中国餐饮业知名正

餐品牌

”、

“改革开放

年中国餐饮行业老字号新辉煌企业

”

，

2019

年被中国烹饪协会

授予“

2018

年度中国餐饮百强企业”、“

2019

年度正餐十大品牌”称号

。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）房地产情况

、土地使用权情况

截至本

招股意向书

摘要签署日，公司及下属子公司共拥有土地使用

权

6处，

具体情况列示如下：

序号

地址

性质

权证编号

面积

)

所有权人

合肥市包河区马鞍山路以

东、至德路以北

出让

合国用（

2015

）

第

067

号

11,006.40

安杰餐饮

芜湖市镜湖区赭山西路

号

出让

芜国用（

2015

）

第

057

号

4,883.36

公司

合肥市瑶海区汴河路南侧

出让

合国用（

2016

）

第

012

号

8,325.15

尚席酒店

合肥市瑶海区水东路以东、

和平路以南

出让

合国用（

2016

）

第

060

号

24,429.97

合肥维可

滨湖新区庐州大道以西，南

宁路以北

出让

皖（

2017

）合不

动产权第

0172501

号

17,231.09

公司

长丰县双凤开发区淮南北

路与魏武路交口东南侧

出让

皖（2018）长丰

县不动产权第

0059692号

12,000.00

绿

雅餐饮

、自有

房

产

情况

截至本

招股意向书

摘要签署日，公司及下属子公司共拥有房产

处，具体情

况列示如下：

序号

坐落

房产证号

面积(M2)

所有权人

取得方式

用途

权利受限

情况

芜湖市镜湖区团结西路33

号2#楼

芜房地权镜湖字第

2015885883号

780.18

公司

购买

娱乐

无

芜湖市镜湖区延安路53

号

芜房地权镜湖字第

2015885889号

2,450.58

公司

购买

商业

无

芜湖市镜湖区团结西路33

号8#楼

芜房地权镜湖字第

2015885890号

343.72

公司

购买

车库

无

芜湖市镜湖区团结西路33

号1#楼

芜房地权镜湖字第

2015885891号

2,324.73

公司

购买

娱乐

无

芜湖市镜湖区团结西路33

号6#楼等3套

芜房地权镜湖字第

2015885892号

304.29

公司

购买

娱乐

无

合肥市瑶海区大兴镇裕溪

路228号合肥大兴周谷堆

物流园8幢商113/

商113上

皖（2017）合不动

产权第0121163号

127.98

公司

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号3幢注

房地权证合产字第

8110248747号

3,156.71

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号3-1幢

房地权证合产字第

8110248750号

436.60

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号4幢

房地权证合产字第

8110248745号

2,508.60

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号4-1幢

房地权证合产字第

8110248751号

785.03

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号5幢

房地权证合产字第

8110248753号

1,308.94

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号6幢

房地权证合产字第

8110248749号

212.55

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号7幢

房地权证合产字第

8110248748号

614.00

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号8幢

房地权证合产字第

8110248746号

1,040.52

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号9幢

房地权证合产字第

8110248752号

191.11

安杰餐饮

购买

商业

无

合肥市包河区万岗路10

号10幢

房地权证合产字第

8110248754号

2,673.70

安杰餐饮

购买

商业

无

芜湖市镜湖区团结西路33

号3#楼（团结一村31#楼）

1-402

芜房地权证镜湖字

第2015014682号

82.40

芜湖普天

购买

住宅

无

新站区汴河路南厂区车间

房地权合产字第

8110264404号

3,273.33

尚席酒店

购买

工业用

房

无

注：根据合国用（

2015

）第

067

号规定，合肥市包河区万岗路

号上的房屋不得作为商品房

对外销售。

、租赁房产情况

截至本

招股意向书

摘要签

署日，公司及下属子公司主要与经营相关的租赁房

产共

处

，具体情况列示如下：

序号

用途

出租方

地址

面积（M2）

租赁期限

马鞍山

路店

安徽省体育

局机关服务

中心

合肥市马鞍山中路

省体育局综合服务

楼

4,866.72

2015.2.20-2025.2.19

新站店

上海铁路局

合肥电务段

合肥市凤阳路189

号（段机关西侧综

合楼2-3层及北侧

综合楼1-3层房屋）

3,292.00

2015.5.1-2020.4.30

会宾楼

中国人民武

装警察部队

安徽省总队

后勤部

合肥市庐阳区长丰

路桥东北侧

亩空

闲场地

8,050.00

不定期

花园店

合肥金城农

用车有限责

任公司

合肥市合作化南路

6号

10,992.00

2009.8.15-2024.8.15

长丰路

店

安徽省军区

合肥第二离

职干部供养

所

合肥市蜀山区长丰

南路

号

5,305.85

2018.7.1-2020.6.30

安高店

武汉金鑫达

物业服务有

限公司

合肥市望江西路99

号安高广场三层

1,522.01

2010.11.8-2022.11.7

包河万

达店

合肥万达广

场投资有限

公司

合肥市马鞍山路

130号包河万达广

场第5层

2,902.00

2010.12.23-2020.12.22

天鹅酒

家

安徽宏源电

力建设投资

有限公司

合肥市怀宁路1599

号1-3层

6,409.05

2010.12.31-2020.12.31

金屯店

安徽省万通

房地产开发

有限责任公

司

合肥市金寨路245

号

3,800.00

2016.9.20-2026.9.19

天鹅万

达店

合肥天鹅湖

万达广场投

资有限公司

合肥市政务区怀宁

路与南二环交汇处

天鹅湖万达广场内

2,490.80

2012.7.20-2022.7.19

之心城

店

南京大洋百

货合肥有限

公司

合肥市长江西路

189号C座之心城购

物广场大洋百货商

场四楼

723.00

2012.11.1-2020.10.31

港汇广

场店

安徽优德置

业发展有限

公司

合肥市潜山路与望

江路交口港汇广场

6,900.00

2013.5.1-2028.4.30

大渝火

锅宁国

路店

合肥滨湖投

资控股集团

有限公司

合肥市包河区宁国

南路莲花夜市项目

1号楼101号商铺、

4号楼105号商铺

807.00

2013.9.1-2023.8.31

花千骨

五彩城

店

华润置地

（合肥）实

业有限公司

合肥市蜀山区五彩

城第四层第02-03

号商铺

350.00

2014.5.1-2022.4.30

铜陵路

店

合肥市第二

建筑安装总

公司

合肥市铜陵北路8

号北半部分

4,530.80

2012.7.16-2024.10.15

合肥市铜陵北路8

号南半部分

3,274.00

2012.10.16-2024.10.15

徽州府

安徽置地投

资（合肥）

有限公司

合肥市政务区怀宁

路288号G幢1-4

层

7,084.82

2015.10.1-2030.12.31

万象城

店

华润置地

（合肥）实

业有限公司

合肥市政务区潜山

路111号华润万象

城第L5层第

501-503、526-527

商铺

4,614.00

2015.8.25-2025.8.24

明珠广

场店

沈基水

合肥市经开区繁华

大道南与金寨路东

交叉口

2,334.00

2016.1.1-2025.12.31

合家福

广场店

合肥百大合

家福连锁超

合肥市包河区马鞍

山路合家福超市配

1,131.00

2014.8.1-2022.9.30

市股份有限

公司

送中心1F-1、1F-2、

2F-1、2F-2、2F-4

派尔曼

特合家

福广场

店

注1

同庆小

笼合家

福广场

店

多哈环

球之心

城店

安徽梅园投

资置业有限

公司

合肥市长江西路

189号之心城购物

中心6层6F-06-A

号商铺

867.40

2012.10.1-2022.9.30

芜湖奥

体店

芜湖市奥园

体育中心

芜湖市戈江区九华

南路18号奥体体育

场馆

3,100.00

2009.9.1-2024.12.31

芜湖普

天

芜湖市华强

广场置业有

限公司

芜湖市镜湖区长江

中路77号（华强广

场）三、四楼

6,048.00

2015.4.1-2025.3.31

南京百

年

南京万达广

场投资有限

公司

南京万达广场时尚

楼4楼

6,229.00

2010.4.5-2020.4.4

珠江路

店

华海电脑数

码通讯广场

连锁股份有

限公司

南京市玄武区珠江

路435号五楼

4,276.76

2011.2.17-2026.2.16

鼓楼店

南京华悦实

业投资有限

公司

南京市鼓楼区老菜

市8号

3,115.60

2011.12.20-2023.12.19

丹阳吾

悦店

丹阳新城宏

盛房地产发

展有限公司

江苏省丹阳市开发

区金陵西路与凤凰

路交叉口丹阳吾悦

广场一、三层

2,905.36

2015.12.18-2030.12.17

红山路

店

南京常发投

资有限公司

南京市玄武区红山

路

3,967.00

2015.9.1-2027.8.31

滨湖万

达店

无锡万达商

业广场投资

有限公司

无锡市滨湖区梁青

路万达广场超市楼

地上第三层

6,751.43

2010.8.27-2020.8.26

太湖餐

饮

无锡市滨湖

区太湖街道

利农社区居

民委员会

无锡市滨湖区周新

西路8-3号

9,322.10

2011.1.1-2030.12.31

江阴万

达店

江阴万达商

业广场投资

有限公司

江阴市临港新城滨

江西路2-6-101万

达广场综合楼三、

四层部分区域

5,189.20

2012.9.22-2022.9.21

太仓万

达店

太仓万达广

场投资有限

公司

江苏太仓市城厢镇

上海东路万达广场

步行街端头2-3层

的部分区域

4,164.00

2012.12.7-2022.12.6

溧阳天

目路店

江苏上河城

商业管理有

限公司

江苏潥阳上河城购

物中心3FB302铺位

2,124.00

2013.12.29-2023.12.28

惠山万

达店

无锡万达商

业广场投资

有限公司

无锡惠山区吴韵路

和政和大道交叉口

万达广场内步行街

一侧1-3层的部分

区域

4,448.00

2013.6.21-2023.6.20

无锡万达商

业广场投资

有限公司

无锡市惠山区吴韵

路321号万达广场

室内步行街叁层

3026号商铺

147.57

2015.1.1-2021.6.20

无锡万达商

业广场投资

有限公司

无锡市惠山区吴韵

路321号万达广场

室内步行街叁层

3027/3028号商铺

157.83

2013.6.21-2021.6.20

店

无锡市崇安

新城龙安商

业物业经营

管理有限公

司

无锡市广场

广南路315号18栋

302

4,590.75

2013.5.1-2028.4.30

江溪路

店

无锡市新区

城市投资发

展有限公司

无锡市新区江溪路

35号

4,800.00

2012.10.8-2032.10.7

茂业店

无锡茂业置

业有限公司

购物中心分

公司

无锡市清扬路138

号茂业购物中心第

5层08/09号商铺

4,177.11

2014.1.1-2028.12.31

华夏路

店

无锡文汇投

资发展有限

公司

无锡市锡山区东亭

华夏中路9号

7,000.00

2013.7.15-2028.7.14

锡沪路

店

无锡市崇安

新城龙瑞投

资有限公司

无锡市锡沪路与江

海路交口天合婚典

购物中心1层F125

号商铺及2层F215

号

4,529.00

2015.1.31-2025.1.30

安镇店

无锡仁发合

作置业企业

（普通合

伙）

无锡市锡山区安镇

街道润发购物中心

三楼

4,000.00

2015.10.1-2030.9.30

张家港

吾悦店

张家港鼎盛

房地产有限

公司

张家港市杨舍镇金

港大道338号吾悦

商业广场20栋

4,440.00

2015.9.25-2030.9.24

张家港

大渝店注2

苏州万

宝店

江苏长华商

业管理有限

公司

苏州市吴江区松陵

镇中山南路1088号

三楼S3021A

635.00

2015.1.18-2025.1.17

常州奥

体店

常州体育产

业集团有限

公司

常州市新北区天目

山路6号

17,571.31

2016.5.1-2035.7.31

常州宝

龙店

常州宝龙置

业发展有限

公司

江苏省常州市钟楼

区青枫公园南侧宝

龙城市广场C区5

号楼4F-001-002商

铺

4,680.00

2015.12.1-2030.11.30

常州吾

悦店

常州新城宏

业房地产有

限公司

江苏省常州市武进

区武宜北路19号新

城吾悦广场第五层

4,644.00

2016.6.30-2030.6.29

及第一层约定区域

北京普

天

合肥市人民

政府驻北京

联络处

北京市海淀区大钟

寺13号

2,300.00

2012.11.1--2022.10.31

金宝街

店

北京华富金

宝房地产开

发有限公司

北京市东城区金宝

街88号的购物中心

七层706、707号店

铺

1,163.92

2015.6.1-2023.5.31

安庆人

民东路

店

安徽盛晟投

资开发（集

团）有限公

司

安庆市人民路盛晟

商场一、四

层约定区域

5,330.00

2019.8.10-2035.1.9

吾悦广

场店

合肥新城吾

悦房地产开

发有限公司

合肥市长江东路与

桥头集路交汇处新

城吾悦广场第五、

六层Z12、Z15区域

4,900.58

2019.6.22-2034.6.21

吾悦广

场二店

吾悦广

场三店

帕丽斯

婚礼策

划中心

合肥创钜奥

莱商业管理

有限公司

合肥市滨湖新区珠

江路258号首创奥

特莱斯广场一层、

三层约定区域

2,648.00

2019.9.1-2034.8.31

注

：

派尔

曼特合家福广场店、同庆小笼合家福广场店经营场所原系合家福广场店经

营场地，于

201

年

月成立派尔曼特合家福广场店、同庆小笼合家福广场店独立经营

注

：张家港大渝店经营场所原系张家港吾悦店经营场地，于

2018

年

月成立张家港

大渝店独立经营

（二）注册商标

截至本

招股意向书

摘要签署日，公司已取得

项商标证书，其中注册号

8730760

、

5375162

、

5021028

、

5661337

、

4601231

、

4601230

、

1139995

、

5290919

的商标为转让取得，取得时间为国家工商行政管理总局商标局核准转让的日期

，

其余商标为向国家工商行政管理总局商标局申请注册取得，取得时间为各商标首

次注册后有效期的起始日，使用期限同商标的有效期并在期满后根据生产经营需

要自主决定是否续展；注册号

1139995

的“”商标于

2014

年

月份被国家

工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

8331514

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2011.7.7-2021.7.6

8722552

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2011.11.14-2021.11.13

8730760

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；旅馆预订；流

动饮食供应；鸡尾酒

会服务；饭店；咖啡

馆；旅游房屋出租

2012.2.21-2022.2.20

8738930

30类

糖；糕点；月饼；汉

堡包；面包干；饺子；

元宵；谷类制品；面

粉制品；调味品

2011.10.21-2021.10.20

8738919

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆

2012.2.21-2022.2.20

5375162

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；旅馆预订；流

动饮食供应；鸡尾酒

会服务；饭店；咖啡

馆；假日野营服务

（住宿）

2009.10.28-2029.10.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

5021028

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；旅馆预订；流

动饮食供应；鸡尾酒

会服务；饭店；咖啡

馆；假日野营服务

（住宿）

2009.10.28-2029.10.27

5661337

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；旅馆预订；流

动饮食供应；鸡尾酒

会服务；饭店；咖啡

馆；假日野营服务

（住宿）

2009.12.28-2029.12.27

7294352

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2010.9.28-2020.9.27

8900660

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2012.1.14-2022.1.13

11125961

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2013.11.14-2023.11.13

8416651

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；鸡尾酒会服务；

饭店；咖啡馆；旅游

房屋出租

2013.2.28-2023.2.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

8508162

43类

旅游房屋出租

2014.4.7-2024.4.6

12411406

11类

灯；炉子；冷藏柜；

冰箱除味器；空气调

节设备；热储存器；

水管龙头；浴室装

置；消毒设备；电暖

气

2014.9.21-2024.9.20

12411457

18类

动物皮；旅行用衣

袋；背包；手提包；

皮质袋子；行李箱；

伞；登山杖；手杖；

制香肠用肠衣

2014.9.21-2024.9.20

12411674

34类

非医用含烟草代用

品的香烟；烟袋；香

烟盒；烟灰缸；火柴；

；吸烟打火

机；打火石；香烟过

滤嘴；卷烟纸

2014.9.21-2024.9.20

12411799

37类

建筑信息；建筑；采

矿；室内装潢修理；

燃烧器保养与修理；

电器的安装和修理；

汽车保养和修理；保

险库的保养和修理；

家具保养；皮革保

养、清洗和修补

2014.9.21-2024.9.20

4601231

29类

板鸭；肉松；鱼肉干；

土豆片；腌制蔬菜；

蛋；果冻；精制坚果

仁；加工过的瓜子；

豆腐

2009.3.21-2029.3.20

4601230

30类

糖；面包干；月饼；

糕点；汉堡包；元宵；

饺子；谷类制品；面

粉制品；调味品

2009.3.21-2029.3.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

1139995

42类

餐馆；自助食堂

2017.12.28-2027.12.27

12926947

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；酒吧服务；饭店；

咖啡馆；旅游房屋出

租

2014.12.21-2024.12.20

12926962

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；流动饮食供

应；酒吧服务；饭店；

咖啡馆；旅游房屋出

租

2014.12.14-2024.12.13

12118697

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；养老院；酒

吧服务；饭店；咖啡

馆；旅游房屋出租

2014.7.21-2024.7.20

12118655

43类

茶馆；住所（旅馆，

供膳寄宿处）；备办

宴席；自助餐厅；旅

馆预订；养老院；酒

吧服务；饭店；咖啡

馆；旅游房屋出租

2014.7.21-2024.7.20

14056224

43类

饭店；旅馆预订；住

所代理（旅馆、供膳

寄宿处）；流动饮食

供应；自助餐厅；咖

啡馆；茶馆；备办宴

席；酒吧服务；旅游

房屋出租

2015.04.21-2025.04.20

14343029

43类

备办宴席；茶馆；饭

店；酒吧服务；咖啡

馆；流动饮食供应；

住所代理（旅馆、供

膳寄宿处）；自助餐

2015.05.21-2025.05.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

厅；旅馆预订；旅游

房屋出租

14382025

43类

旅馆预订；饭店；备

办宴席；酒吧服务；

餐厅；咖啡馆；茶馆；

住所代理（旅馆、供

膳寄宿处）；流动饮

食供应；旅游房屋出

租

2015.05.28-2025.05.27

14393846

43类

流动饮食供应；旅馆

预订；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

备办宴席；酒吧服

务；茶馆；咖啡馆；

饭店；餐厅；旅游房

屋出租

2015.05.28-2025.05.27

14413633

43类

咖啡馆；茶馆；饭店；

备办宴席；酒吧服

务；旅馆预订；住所

代理（旅馆、供膳寄

宿处）；自助餐厅；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.14-2025.06.13

14425876

43类

流动饮食供应；酒吧

服务；饭店；住所代

理（旅馆、供膳寄宿

处）；自助餐厅；咖

啡馆；备办宴席；茶

馆；旅馆预订；旅游

房屋出租

2015.05.28-2025.05.27

14425982

43类

流动饮食供应；茶

馆；饭店；住所代理

（旅馆、供膳寄宿

处）；备办宴席；咖

啡馆；旅馆预订；自

助餐厅；酒吧服务；

旅游房屋出租

2015.05.28-2025.05.27

14426304

43类

旅馆预订；住所代理

（旅馆、供膳寄宿

处）；自助餐厅；茶

馆；饭店；备办宴席；

2015.06.07-2025.06.06

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

酒吧服务；咖啡馆；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

14426484

43类

咖啡馆；备办宴席；

流动饮食供应；自助

餐厅；酒吧服务；饭

店；住所代理（旅馆、

供膳寄宿处）；旅馆

预订；茶馆；旅游房

屋出租

2015.05.28-2025.05.27

14453812

43类

备办宴席；茶馆；饭

店；自助餐厅；流动

饮食供应；酒吧服

务；旅馆预订；住所

代理（旅馆、供膳寄

宿处）；咖啡馆；旅

游房屋出租

2015.06.07-2025.06.06

14678036

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；流动饮食供

应；旅馆预订；咖啡

馆；酒吧服务；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14678068

43类

流动饮食供应；饭

店；住所代理（旅馆、

供膳寄宿处）；茶馆；

备办宴席；自助餐

厅；旅馆预订；咖啡

馆；酒吧服务；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14678123

43类

饭店；流动饮食供

应；住所代理（旅馆、

供膳寄宿处）；茶馆；

备办宴席；自助餐

厅；旅馆预订；咖啡

馆；酒吧服务；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14679074

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

2015.06.21-2025.06.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

14679071

43类

旅馆预订；咖啡馆；

酒吧服务；饭店；住

所代理（旅馆、供膳

寄宿处）；茶馆；备

办宴席；自助餐厅；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14679088

43类

酒吧服务；流动饮食

供应；饭店；住所代

理（旅馆、供膳寄宿

处）；茶馆；备办宴

席；自助餐厅；旅馆

预订；咖啡馆；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14679175

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

自助餐厅；旅馆预

订；咖啡馆；酒吧服

务；茶馆；备办宴席；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14679161

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

14679569

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.21-2025.06.20

rId39

14720980

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

2015.06.28-2025.06.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

14720992

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.06.28-2025.06.27

说明: C:UsersalexAppDataRoamingTencentUsers877791489QQWinTempRichOleVRUSF)@RU_D9LC4Y~K]$30G.png

13544145

43类

住所(旅馆、供膳寄

宿处)；自助餐馆；

备办宴席；饭店；咖

啡馆；旅馆预订；流

动饮食供应；酒吧服

务；茶馆；旅游房屋

出租

2015.11.7-2025.11.6

桶货

15039486

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.8.14-2025.8.13

哇牛

15039532

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.8.14-2025.8.13

蛙库

15044213

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.8.21-2025.8.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

果木疯

15318964

43类

酒吧服务；流动饮食

供应；咖啡馆；住所

代理（旅馆、供膳寄

宿处）；备办宴席；

旅馆预订；自助餐

厅；茶馆；饭店；旅

游房屋出租

2015.12.14-2025.12.13

派尔曼特

15454788

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.11.21-2025.11.20

斩鸭季

15417699

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.11.21-2025.11.20

屏幕快照%202016-05-19%2020

15355553

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.10.28-2025.10.27

海鲜哈罗

15381891

43类

住所代理（旅馆、供

膳寄宿处）；茶馆；

备办宴席；自助餐

厅；旅馆预订；饭店；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2015.10.28-2025.10.27

大脂

14679845

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预定；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租。

2015.12.28-2025.12.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

说明: C:UsersalexAppDataRoamingTencentUsers877791489QQWinTempRichOleVJZ`3KMH8[{}SU4XF`Q0{N6.png

15355426

43类

旅游房屋出租

2016.1.7-2026.1.6

说明: C:UsersalexAppDataRoamingTencentUsers877791489QQWinTempRichOle`]Z]3IF]}PWE)}5U$7PR_0S.png

16137719

43类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2016.3.14-2026.3.13

12411603

类

树木；动物食品；宠

物用沙纸（垫窝用）

2016.12.7

202

12411569

类

瓷器装饰品；梳

2015.12.14

2025.12.

12411753

类

募集慈

善基金

2015.11.14

2025.11.13

12411840

类

商品包装；船运货物

2015.12.14

2025.12.13

12411896

类

印刷；净化有害材

料；水净化

2015.12.14

2025.12.13

17398025

类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2016.9.7

2026.9.6

18665762

类

培训；教育；安排和

组织会议；在线电子

书籍和杂志的出版；

摄影；演出制作；音

乐制作；提供娱乐设

施；夜总会；健身俱

乐部（健身和体能训

练）

2017.1.28

2027.1.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers877791489QQWinTempRichOleVHMJ]U(13H{$IZ0`DFC14AG.png

5290919

类

饭店；餐馆；自助餐

馆；快餐馆；餐厅；

茶馆；咖啡馆；酒吧；

流动饮食供应；住所

（旅馆、供膳寄宿

处）

2009.10.7

2029.10.6

18665825

类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预定；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应

2017.8.21

2027.8.20

17398155

类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2017.10.21

2027.10.20

18665698

类

啤酒；无酒精果汁；

水（饮料）；果汁；

蔬菜汁（饮料）；可

乐；乳酸饮料（果制

品，非奶）；植物饮

料；豆类饮料；饮料

制作配料

2017.5.14

2027.5.13

21508642

类

饭店；住所代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预订；

咖啡馆；酒

吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2017.11.28

2027.11.27

31878542

饭店；住宿代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预定；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2019.3.28

2029.3.27

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

31883939

饭店；住宿代理（旅

馆、供膳寄宿处）；

茶馆；备办宴席；自

助餐厅；旅馆预定；

咖啡馆；酒吧服务；

流动饮食供应；旅游

房屋出租

2019.3.28

2029.3.27

37805016

麻线和纱

;

人造丝

;

绢丝

;

刺绣用金属

线

;

细线和细纱

;

毛

线

;

人造毛线

;

绒线

;

棉线和棉纱

;

纺织线

和纱

2020.1.21

2030.1.20

37805022

包装带

;

伪装罩

;

帆

;

防尘罩布

;

帐篷

;

编织袋

;

羽绒

;

网

;

丝绳

;

纤维纺织原料

2020.1.21

2030.1.20

37810561

钱包（钱夹）

;

背包

;

旅行箱

;

皮凉席

;

皮

制带子

;

伞

;

手杖

;

宠

物服装

;

仿皮革

;

购

物袋

2020.1.21

2030.1.20

37825602

雪茄

;

卷烟纸

;

香烟

;

非医用含

烟草代用

品的香烟

;

烟斗

;

除

香精油外的烟草用

调味品

;

烟袋

;

火柴

盒

;

吸烟用打火机

;

电子香烟

2020.1.21

2030.1.20

37809718

教育

;

培训

;

就业指

导（教育或培训顾

问）

;

茶道训练（茶

艺训练）

;

动物园服

务

;

安排和组织学术

讨论会

;

提供在线教

育信息

;

电视文娱节

目

;

娱乐服务

;

健身

俱乐部（健身和体能

训练）

2020.2.7

2030.2.6

38649857

干蔬菜

;

肉罐头

;

腌

制蔬菜

;

蛋

;

烹饪用

果胶

;

加工过的坚

2020

.2.21

2030.2.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

果

;

干食用菌

;

豆腐

制品

;

蔬菜汤料

;

烹

饪用蔬菜汁

38652458

家具

;

餐具柜

;

滗析

葡萄酒用木桶

;

工作

台

;

食品用塑料装饰

品

;

竹木工艺品

;

软

木工艺品

;

展示板

;

家具用非金属附件

;

窗用室内遮帘（家

具）

2020.2.21

2030.2.20

38655018

食物和饮料的防腐

处理

;

食物熏制

;

废

物和垃圾的回收利

用

;

材料处理信息

;

电镀

;

纺织品精加

工

;

服装制作

;

印刷

;

空气净化

;

水处理

2020.2.21

2030.2.20

38656354

活动物

;

新鲜蔬菜

;

新鲜水果

;

谷（谷

类

）

;

树木

;

植物

;

植

物种子

;

饲料

;

酿酒

麦芽

;

动物栖息用干

草

2020.2.21

2030.2.20

38665582

餐具（刀、叉和匙）

;

餐叉

;

塑料制餐刀、

餐叉和匙

;

刀叉餐

具

;

银餐具（刀、叉、

匙）

;

手动的手工具

;

剪刀

;

绞肉机（手工

具）

;

非电动开罐器

;

蔬菜切丝器

2020.2.21

2030.2.20

38669154

烟草

;

香烟

;

香烟嘴

;

火柴

;

吸烟用打火

机

;

香烟过滤嘴

;

除

香精油外的电子香

烟用调味品

;

非医用

含烟草代用品的香

烟

;

（防止烟草变干

的）保润盒

;

电子香

烟

2020.2

.21

2030.2.20

序

号

注册商标

注册号

类别

注册内容

有效期

38671427

汽车

;

厢式餐车

;

充

气轮胎

;

运载工具内

装饰品

;

陆、空、水

或铁路用机动运载

工具

;

电动运载工

具

;

运行李推车

;

摄

影无人机

;

船

;

运载

工具用行李网

2020.2.21

2030.2.20

（三）生产经营资质

截至本

招股意向书

摘要签署日，公司各餐饮直营店拥有的主要生产经营资质

如下：

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

一、餐饮股份有限公司

马鞍山路店

食品经营许可证

23401110015512

2021.7.21

烟草专

卖零售许可证

340105201940

2023.11.22

酒类流通备案登记表

340104100142

2015.11.18

始

新站店

食品经营许可证

JY23401020034883

2022.1.10

烟草专卖零售许可证

340102202009

2023.10.31

酒类流通备案登记表

340103100019

2015.10.29

始

会宾楼

食品经营许可证

JY23401030011307

2021.7.11

烟草专卖零售许可证

340103200130

23.12.16

酒类流通备案登记表

340101300024

2015.9.30

始

花园店

食品经营许可证

JY23401040014330

2021.6.5

烟草专卖零售许可证

340104214732

2023.12.19

酒类流通备案登记表

340104200126

2015.6.7

始

长丰路店

食品经营许可证

JY23401040018218

2021.7.17

烟草专卖零售许可证

340104202822

2023.12.17

酒类流通备案登记表

340

104200125

2015.11.18

始

安高店

食品经营许可证

JY23401040019497

2021.7.28

烟草专卖零售许可证

340104202821

2023.12.31

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

酒类流通备案登记表

340104200121

2015.11.18

始

包河万达店

食品经营许可证

JY23401110019160

2021.9.7

烟草专卖零售许可证

340105200282

2023.11.22

酒类流通备案登记表

340104200117

2015.11.18

始

天鹅酒家

食品经营许可证

JY23401040024606

2021.9.19

烟草专卖零售许可证

340104202833

2023.12.20

酒类流通备案登记表

340104200122

2015.11.18

始

金屯店

食品经营许可证

JY23401040032540

2021.12.25

烟草专卖零售许可证

340104202198

2023.12.28

酒类流通备案登记表

340104200124

2015.11.18

始

庐州府

食品经营许可证

Y23401110018677

2021.9.1

烟草专卖零售许可证

340105200774

2023.11.22

酒类流通备案登记表

340104200118

2015.11.18

始

天鹅万达店

食品经营许可证

JY23401040096901

2023.12.18

烟草专卖零售许可证

340104202832

2023.12.20

酒类流通备案登记表

340104200123

2015.11.18

始

之心城店

食品经营许可证

JY23401040089505

023.10.25

烟草专卖零售许可证

340104202823

2023.12.17

酒类流通备案登记表

340104200119

2015.11.18

始

港汇广场店

食品经营许可证

JY23401000001169

2023.8.22

烟草专卖零售许可证

340104215220

2023.12.5

酒类流通备案登记表

340104200120

2015.11.18

始

大渝火锅宁

国路店

食品经营许可证

JY23401000001169

2023.11.11

酒类流通备案登记表

340104100137

2015.11.18

始

花千骨五彩

城店

食品经营许可证

JY23401040001106

2021.2.1

酒类流通备案登记表

340104100141

2015.11.18

始

铜陵路店

食品经营许可证

JY23401020064786

2022.11.7

烟草专卖零售许可证

340102202068

2023.10.31

酒类流通备案登记表

340103100018

2015.10.29

始

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

徽州府

食品经营许可证

23401040001341

2021.2.3

烟草专卖零售许可证

340104202958

2023.12.20

酒类流通备案登记表

340104100140

2015.11.18

始

万象城店

食品经营许可证

JY23401000001739

2023.11.8

烟草专卖零售许可证

340104202780

2023.12.20

酒类流通备案登记表

340104100139

2015.11.18

始

明珠广场店

食品经营许可证

JY23401940014244

202

2.1.19

烟草专卖零售许可证

340104215121

2023.12.6

合家福广场

店

食品经营许可证

JY23401110031980

2022.2.23

多哈环球之

心城店

食品经营许可证

JY23401040035517

2022.2.13

派尔曼特合

家福广场店

食品经营许可证

JY23401110111596

2023.12.18

同庆小笼合

家福广场店

食品经营许可证

JY23401110107284

2023.11.27

吾悦广场店

食品经营许可证

JY23401000004292

2024.7.17

烟草专卖零售许可证

40122209891

023.12.31

吾悦广场二

店

食品经营许可证

JY23401220073260

2024.7.31

吾悦广场三

店

食品经营许可证

JY23401220073091

2024.7.29

帕丽斯店

食品经营许可证

JY23401110160826

2024.8.26

安庆人民东

路店

食品经营许可证

JY23408020038849

2025.1.5

烟草专卖零售

许可证

340802108851

2024.12.31

二、芜湖普天同庆餐饮管理有限公司

赭山西路店

食品经营许可证

JY23402020014334

2022.1.12

烟草专卖零售许可证

340205208349

2023.11.28

酒类流通备案登记表

341200100146

2015.4.22

始

芜湖普天同

庆餐饮管理

有限公司

食品经营许可证

JY23402000000267

2022.10.31

烟草专卖零售许可证

340205210529

2023.11.28

酒类流通备案登记表

341200100144

2015.4.22

始

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

芜湖奥体店

食品经营许可证

JY23402030002082

2021.3.23

烟草专卖零售许可证

340203211342

2023.12.5

三、南京百年同庆餐饮有限公司

南京百年同

庆餐饮有限

公司

食品经营许可证

JY23201050089877

2023.12.2

烟草专卖零售许可证

320105202673

2024.5.21

酒类流通备案登记表

320104300594

2015.5.6

始

珠江路店

食品经营许可证

JY23201020016177

2021.8.1

烟草专卖零售许可证

320102202257

2020.6.28

酒类流通备案登记表

320101300287

2015.4.20

始

鼓楼店

食品经营许可证

JY23201060015907

2021.6.20

烟草专卖零售许可证

320106202547

2020.6.15

酒类流通备案登记表

320105301212

2013.4.24

始

丹阳吾悦店

食品经营许可证

JY2321181

0004070

2021.2.4

烟草专卖零售许可证

321181210538

2021.4.5

酒类流通备案登记表

321101200595

2016.3.28

始

红山路店

食品经营许可证

JY23201020020789

2021.9.26

酒类流通备案登记表

320101300288

2016.10.10

始

四、太湖餐饮无锡有限公司

滨湖万达店

食品经营许可证

JY23202110023600

2021.8.14

烟草专卖零售许可证

320201213449

2024.12.12

酒类流通备案登记表

320204300725

2015.3.23

始

太湖餐饮

食品经营许可证

JY23202110004752

2021.2.4

烟草专卖零售许可证

320211200223

2023.2.11

酒类流通备案登记表

320204300726

2015.3.23

始

江阴万达店

食品经营许可证

JY23202810010125

2021.4.19

烟草专卖零售许可证

320281212126

2020.12.31

酒类流通备案登记

表

320208150060

2015.3.23

始

太仓万达店

食品经营许可证

JY23205850002872

2021.3.2

烟草专卖零售许可证

320502208887

2024.5.19

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

酒类流通备案登记表

362324197612201

2013.3.20

始

溧阳天目路

店

食品经营许可证

JY23204810005226

2021.2.17

烟草专卖零售许可证

320481206101

2021.11.30

酒类流通备案登记表

320406300235

201

5.3.24

始

惠山万达店

食品经营许可证

JY23202060009551

2021.8.2

烟草专卖零售许可证

320201213392

2020.5.11

酒类流通备案登记表

320206201507

2015.5.28

始

店

食品经营许可证

JY23202130007615

2021.8.16

烟草专卖零售许可证

320201213353

2025.3.25

酒类流通备案登记表

320201500014

2015.3.20

始

江溪路店

食品经营许可证

JY23202990017190

2021.8.31

烟草专卖零售许可证

320201213449

2024.8.4

酒类流通备案登记表

320207300277

2015.9.30

始

茂业店

食品经营许可证

JY23202130008909

2021.8.21

烟草专卖零售许可证

320201213483

2020.6.1

酒类流通备案登记表

320202200592

2015.3.24

始

华夏路店

食品经营许可证

JY23202050018343

2021.9.6

烟草专卖零售许可证

320280209197

2021.8.1

酒类流通备案登记表

320205300058

2015.3.20

始

锡沪路店

食品经营许可证

JY23202130070988

2022.7.18

烟草专卖零售许可证

320201213358

2025.3.25

酒类流通备案登记表

320201300124

2015.3.23

始

安镇店

食品经营许可证

JY13202050001280

2021.1.10

烟草专卖零售许可证

32028020903

2021.1.27

张家港吾悦

店

食品经营许可证

JY23205820000462

2020.12.27

烟草专卖零售许可证

320506215012

2023.10.25

苏州万宝店

食品经营许可证

JY23205840002326

2021.1.31

酒类流通备案登记表

320502102626

2016.1.19

始

常州吾悦店

食品经营许可证

JY23204120045376

2021.5.26

序号

门店名称

许可证类型

证件编号

有效期

烟草专卖零售许可证

320421215170

2021.6.

酒类流通备案登记表

320401301753

2016.5.27

始

常州宝龙店

食品经营许可证

JY23204040032669

2021.8.16

烟草专卖零售许可证

320404200029

2022.2.10

酒类流通备案登记表

320404300180

2016.8.27

始

常州奥体店

食品经营许可证

JY23204110073912

2022.4.26

烟草专卖零售许可证

320411200063

2022.4.18

张家港大渝

店

食品经营许可证

JY23205820052199

2023.2.11

五、北京普天同庆酒店管理有限公司

北京普天

食品经营许可证

JY21108070030933

2020.12.9

烟草专卖零售许可证

110108210058

2020.6.30

酒类流通备案登记表

110006306599

2013.5.9

始

金宝街店

食品经营许可证

JY21101081872497

2023.5.31

酒类流通备案登记表

110003300506

2015.11.6

始

六、芜湖百年同庆餐饮有限公司

玫瑰庄园店

食品经营许可证

JY23402070013034

2022.4.27

烟草专卖零售许可证

340207209807

2023.11.28

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

、控股股东、实际控制人及其控制的企业与本公司不存在同业竞争

马投公司持有本公司

50.07%

股权，为本公司控股股东，除本公司外，马投

公司对外投资的企业情况如下：

序号

公司名称

经营范围

实际经营主要业务

嘉东投资

投资管理、策划、营销，物业管理，建筑材料销

售，房屋租赁，房地产开发

未实际经营

嘉南投资

投资管理，营销策划，物业管理，房地产开发，

房屋租赁，建材销售

房地产开发及投资

管理

沈基水与吕月珍为夫妻关系，通过直接持股和间接控制而合计控制公司

91.46%

表决权股份，为公司的实际控制人。除本公司外，沈基水和吕月珍对外

投资的企业情况如下：

序号

公司名称

经营范围

实际经营主要业务

马投公司

对饮食服务业、宾馆业、娱乐服务业、食品加

工业、日用化工产品制造业、房地产业、商业

批发零售业、教育服务业、交通运输服务业进

行投资。（依法需经批准的项目经相关部门批

准后方可开展经营活动）

对外投资

业务

同庆投资

股权投资；投资管理及咨询。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

对外投资业务

盈沃投资

股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

对外投资业务

金城农用车

农用车及配件生产、销售、修理；五金交电、

日用百货销售；商务信息咨询；不动产租赁;

水电转售。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

未实际经营

庆达投资

投资管理；市场营销策划、房屋租赁、水电代

理销售、物业管理。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

未实际经营

合肥以法莲股权

投资合伙企业

（有限合伙）

股权投资、投资管理及咨询服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

对外投资业务

综上，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞

争关系。

为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，维护本公司的利益和保证

本公司的长期稳定发展，公司控股股东马投公司，实际控制人沈基水、吕月珍

均出具了《避免同业竞争的承诺函》，控股股东马投公司承诺如下：

、本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内

外从事与

相同或

相似的业务。

、若

今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他企业将

不在中国境内外以控股、参股等方式从事与

新的业务领域有直接竞争的

业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与

今后从事的新业务有

直接竞争的公司或者其他经济组织。

、本公司承诺不以

控股股东地位谋求不正当利益，进而损害

其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述承

诺而导致

的权益受到损害的，则本公司承诺向

承担相应的损害赔

偿责任。

实际控制人沈基水、吕月珍承诺如

下：

、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对

构成竞争

或可能导致与

产生竞争的业务及活动，或拥有与

存在竞争关系的

任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、

机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理

人员或核心技术人员；

、保证本人的直系亲属遵守本承诺；

、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给

造成的

全部经济损失。

、实际控制人近亲属控制的企业与本公司不存在同业竞争

发行人实际控制人沈基水的胞弟沈基前从事餐饮

行业多年，截至本

招股意

向书

摘要签署日，沈基前直接、间

接控制

家公司，该

家公司主

要情况如

下表所示：

序号

名称

成立时间

资本

（万

元）

注册地

和主要

生产经

营地

经营范围

股权结构

股东名

称

持股比

例（%）

梦都餐

饮

1996年2月

13日

2,598

马鞍山

市花山

区湖南

西路79

号

餐饮、住宿服务；卷烟、预

包装食品零售（以上经营项

目限下属分支机构凭许可证

经营）；批发零售机电设备

、工矿设备、五金、交电、

化工产品(不含危险化学品及

易制毒品)、建材、汽车配件

、灶具、百货；会展服务；

国内旅游业务；文化艺术交

流服务；

棋牌服务

；

停车场服

务

。（依法需经批准的项目

经相关部门批准后方可开展

经营活动）

沈基前

王燕

1-1

梦都餐

饮雨山

2007年9月

21日

—

安徽省

马鞍山

住宿、餐饮服务，零售烟、

预包装食品（酒、饮料），

棋

梦都餐饮分公

司

湖饭店

市花山

区湖南

西路79

号

牌服务

；

停车场服

务

。（依法需经批准的项目

经相关部门批准后方可开展

经营活动）

1-2

梦都餐

饮临湖

大酒店

2007年11

月6日

—

马鞍山

市花山

区湖南

西路79

号

餐饮服务，零售烟、预包装

食品。（依法需经批准的项

目经相关部门批准后方可开

展经营活动）

1-3

梦都餐

饮徽州

食府大

酒店

1999年4月

21日

—

安徽省

马鞍山

市花山

区解放

路13#

餐饮服务、预包装食品零

售

；零售卷烟（雪茄烟）。

（依法需经批准的项目经相

关部门批准后方可开展经营

活动）

1-4

梦都餐

饮太白

大道商

务酒店

2013年1月

24日

—

雨山区

太白大

道2101

号

住宿、餐饮服务；零售卷烟

、预包装食品。（依法需经

批准的项目经相关部门批准

后方可经营）

梦都餐

饮上海

分公司

2011年7月

7日

—

嘉定区

金沙江

西路

1051弄

1063号

4楼

餐饮

服务【（特大型饭店，现

制现售），具体项目详见许可

证】，会务服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

梦都餐

饮皖湘

汇酒店

2016

年

月

日

—

马鞍山

市花山

区雨山

东路

857

号（欧尚

超市

栋

层）

餐饮、住宿服务；卷烟、预包

装食品零售；批发零售机电设

备、工矿设备、五金、交电、

化工产品（不含危险化学品及

易制毒品）、建材、汽车配件、

灶具、百货；会展服务。（依

法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

梦都餐

饮南京

分公司

2018

年

月

日

—

南京市

建邺区

江东中

路

222

号奥体

中心北

便门坡

下场地

餐饮、住宿服务；卷烟、预包

装食品零售（以上经营项目限

下属分支机构凭许可证经

营）；会展服务；文化艺术交

流服务；棋牌服务。（依法须

经批准的项目、经相关部门批

准后方可开展经营活动）

梦都餐

饮北京

渔歌子

第一分

公司

2019

年

月

日

北京市

丰台区

卢沟桥

乡万丰

路

303

号院内

南侧

号

餐饮服务；销售食品；零售烟

草；住宿；会议服务。（企业

依法自主选择经营项目，开展

经营活动；销售食品、餐饮服

务、零售烟草、住宿以及依法

须经批准的项目，经相关部门

批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营

活动。）

安徽省

徽州官

府菜投

资管理

有限公

司

2008

年

月

日

100

安徽省

马鞍山

市花山

区湖南

西路

号

栋

对酒店、住宿、餐饮、娱乐

休闲服务项目的投资管理。

（依法需经批准的项目经相

关部门批准后方可开展经营

活动）

梦都餐饮

沈基前

北京市

梦都餐

饮管理

有限公

司

2010

年

月

日

8,000

北京市

丰台区

万丰路

303

号

餐饮服务；销售食品；零售烟

草；餐饮管理；投资管理；技

术开发；物业管理；婚庆服务；

组织文化艺术交

流活动；企业

策划；承办展览展示活动；会

议服务；机动车公共停车场服

务；住宿。（“

、未经有关

部门批准，不得以公开方式募

集资金；

、不得公开开展证

券类产品和金融衍生品交易

活动；

、不得发放贷款；

、

不得对所投资企业以外的其

他企业提供担保；

、不得向

投资者承诺投资本金不受损

失或者承诺最低收益”；企业

依法自主选择经营项目，开展

经营活动；销售食品、零售烟

草以及依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。）

梦都餐饮

97.50

王燕

中建梦

城投资

集团有

限公司

2009

年

月

日

10,000

北京市丰

台区卢沟

桥小井村

万丰路

303

号

项目投资；投资管理；资产管

理；投资咨询；房地产开发；

技术开发；企业形象策划；组

织文化艺术交流活动（演出除

外）；承办展览展示；货物进

出口、技术进出口、代理进出

口。

沈基前

王燕

北京梦

都餐创

商业管

理有限

公司

2016

年

月

日

500

北京市

丰台区

万丰路

303

号

餐饮管理；企业管理服务；品

牌推广；企业营销策划；技术

咨询、技术转让；承办展览展

示；销售酒店用品、日

用品。

（企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活

动。）

梦都餐饮

100

北京梦

厨房餐

饮管理

有限公

司

2016

年

月

日

北京市

丰台区

万丰路

303

号

餐饮管理；餐饮服务；技术开

发；物业管理；婚庆服务；组

织文化艺术交流活动；企业策

划；承办展览展示活动；会议

服务；机动车公共停车场服

务。（企业依法自主选择经营

项目，开展经营活动；依法须

北京市梦

都餐饮管

理有限公

司

100

经批准的项目，经相关部门批

准后依批准的内容开展经营

活动；

不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活

动。）

北京万

丰物业

管理有

限公司

2018.2.6

500

北京市

丰台区

卢沟桥

小井村

万丰路

303

号

层

102

室、

103

室

物业管理；货运代理；室内装

饰工程设计。（企业依法自主

选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经

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